1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества 9 (девять). Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 9 (девять). Кворум имеется – 100 %.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. Решение о созыве общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое": "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №2. Решение о форме проведения общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое": "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №3. Утверждение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое": "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №4. Утверждение времени начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров АО "Учхоз Зерновое": "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №5. Утверждение времени окончания регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров АО "Учхоз Зерновое". Утверждение даты окончания приема бюллетеней для голосования (в случае заочного голосования). "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
Вопрос №6. Утверждение даты составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО "Учхоз Зерновое".: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Вопрос №7. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое".: "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержалось" - 0 голосов.
Содержание решений, принятых советом директоров:
Вопрос №1. Решили: Созвать общее собрание акционеров АО "Учхоз Зерновое"
Вопрос №2. Решили: Форма проведения общего собрания акционеров АО "Учхоз Зерновое" - совместное присутствие.
Вопрос №3. Решили: Провести общее собрание акционеров АО "Учхоз Зерновое" 09 июня 2023 г. по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. Тургенева, 7, контора 3 отделения, актовый зал; 10 час. 00 мин.
Вопрос №4. Решили: Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8 час. 30 мин.
Вопрос №5. Решили: Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 08 июня 2023 г.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании и их бюллетеней 11 час. 30 мин.
Вопрос №6. Решили: Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2023 г.
Вопрос №7. Решили: утвердить повестку дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества за 2022 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2022 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2022 год и размера отчислений в фонд потребления на 2023 год.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение дивидендов за 2022 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 июня 2023г.
6. Вознаграждение членам совета директоров.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 17 февраля 2023г.
2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров: 17 февраля 2023г. №3.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Абрамов В.Г.
3.2. Дата 17 февраля 2023г.